Далее это физлицо-частный предприниматель по договору о распространении электронных денег приобретает на полученный от инвестора безнал электронные деньги у агента по распространению. Ведь те же 7% получали новички, а те, кто их приводил, или лидер группы получали еще больше. Например, в B2B был человек, который занес 7 тысяч гривен, а получил в общей сложности 300 тысяч долларов. Когда мы обратили внимание на B2B Jewelry, у нее были только магазины в Виннице и Киеве.
Срабатывает принцип — вот смотри, я хорошо заработал и ты тоже сможешь. На самом деле официально признано только около ста потерпевших. Чтобы получить статус потерпевшего и претендовать на возмещение ущерба, нужно написать заявление в полицию. Многие не делают это, потому что просто не верят, что им помогут. Заявления пишут в основном те, кто потерял крупные суммы, — десять — пятьдесят тысяч долларов. На данный момент собранной доказательной базы у нас хватает для того, чтобы выдвинуть подозрение организатору для избрания мер пресечения.
- Мы сейчас заканчиваем с «Зимородком» и переходим непосредственно к деятельности ФОПов.
- При этом становится очевидно, что никаких продаж ювелирных украшений тоннами не существует.
- К организации махинаций были причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
- Новые магазины известного бренда появляются в крупных городах Украины.
- Клиентам говорят, что проект развивается и выплаты вернулись, но не говорят, что за получение старых выплат нужно еще доплатить компании.
И им не хотелось отображать эти деньги в своих декларациях. Во-вторых, например, платить комиссии за снятие. Как выяснилось, на тот момент фонд уже попадал в поле зрения контролирующих органов, в том числе и финмониторинга. На конец 19-го года уже были решения суда о блокировании счетов «Зимородка», поскольку там были признаки отмывания денег.
Уверяют, что в прошлый раз “кинули” вкладчиков на деньги только из-за локдауна и коронавируса, но не объясняют, что главная причина – в самой модели пирамиды. Это бизнес, построенный на перераспределении денег следующих вкладчиков, который может “упасть” в любой момент. В B2B Jewelry перед клиентами нет никаких договорных обязательств. Клиентам говорят, что проект развивается и выплаты вернулись, но не говорят, что за получение старых выплат нужно еще доплатить компании. Утверждают, что могут отдавать и ювелирку, и ее стоимость сверху, но на самом деле абсолютно ничего не гарантируют, никаких договоров с B2B. Собственный остров возле Киева, который принадлежит основателю финансовой пирамиды, совсем не безлюден.
Почему Гонте и окружению удалось ослабить меры можно было бы узнать, если бы судьи опубликовали соответствующие решения. Но в Печерском суде свои решения скрыли, а с судебного реестра исчезли некоторые уже давно опубликованные постановления об арестах имущества и мерах пресечения. Так называемые турецкие ювелиры успели провести презентацию в Одессе. Рассказывали, как зарабатывать на покупке бриллиантов и получать стабильную прибыль. Cancri работает по схеме В2В, только из Турции, рекламируется на украинскую аудиторию.
Здесь много авто с регистрацией Ладыжина и активно ведут строительство. Сам Гонта настаивает, что это имущество – не его. Но по документам как минимум 4 участка острова записаны на его тещу. Весной 2020 года, с началом локдауна, компания нерегулярно насчитывала проценты клиентам, а потом и вообще заблокировала возможность получить деньги.
Реферальная программа — «инвестор» B2B Jewelry мог привести компании новых инвесторов, и получать бонусы от 8% до 19% с их вкладов. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Почему пирамида до сих пор жива
И если, например, запланированы следственные действия, обыски — предупредят. Мы с ними постоянно находимся в контакте с момента начала расследования по «би ту би». У них нет инструмента, чтобы наказать ее за то, что они осуществляли инвестиционную деятельность без лицензии. Суммы захода безналичных денег не хватало, чтобы выплачивать наличными кешбек. Выручали упомянутые финкомпании, которые, к слову, имеют лицензию Нацбанка, регулярно проходят проверки регулятора. Эти все операции проходят через банковские учреждения.
Долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. В августе прошлого года Vgorode сообщал, что СБУ провела 48 обысков и арестовала имущество мошенников, которые организовали финансовую пирамиду “B2B Jewelry”. Несмотря на это, в сентябре ювелирные магазины сети продолжали работать. Как выяснилось, это было связано с тем, что чтобы позволить “инвесторам” обменять свои купленные сертификаты на продукцию, то есть золото и серебро. Одному из подозреваемых СБУ ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде удержания под стражей.
Як B2B Jewelry потрапила під ковпак СБУ
Внутри схемы также действовали так называемые сертификаты, стоимостью от от 1000 гривен. Аферисты обещали возвращать за эти сертификаты 416% годовых. То есть, при покупке бумажки на 1000 гривен, через год должны вернуть 4160 гривен. Это являлось основным источником заработка мошенников. Мы неоднократно обращались в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
И хотя деятельность организаторов пирамид как физических лиц подпадает под признаки мошенничества, но юридические лица не могут нести уголовной ответственности. К юрлицам могут применяться меры уголовно-правового характера вроде штрафа, конфискации или ликвидации, но — на основании приговора суда, который вступил в законную силу. Заблокировала работу финансовой пирамиды, которая на тот момент присвоила более $250,6 млн своих вкладчиков. По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и 100 юридических лиц. При этом совладельцев B2B Jewelry подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и выводе наличных через фиктивный благотворительный фонд.
Мы получили информацию о том, что есть такой проект с признаками финансовой пирамиды. Имеются в виду реферальные ссылки и люди, похороны сатаны которые популяризируют этот проект в СМИ и получают от этого прибыль. Е., для вкладчиков это кешбек или пассивный доход.
Сейчас среди таких активов есть и машины, и земельные участки, которые были записаны на подставных лиц. Сюда входит 190-я (статья Уголовного кодекса — ред) — «Мошенничество» в особо крупных размерах и легализация и отмывание «грязных» денег, реализованная в организованной форме. А если мы доведем дело до конца, как планируем, то сюда еще подтянется и создание преступной организации, то там санкция — до 12 лет лишения свободы. Они под большим давлением — им угрожают, их запугивают. Ведь смотрите, пострадавшие инвесторы, которые претендуют на возмещение ущерба, предъявляют претензии по сути к ФОпу, которому они переводили средства.
209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) УК. Спустя почти год моих «приключений» за кулисами золотой пирамиды B2B Jewelry и отчасти безуспешных попыток активизировать расследование ответственных за масштабную финансовую пирамиду лиц, наконец, появился свет в конце тоннеля. Язык денег Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании.
Ранее они объясняли работу магазинов сети заботой, мол, чтобы вкладчики могли обменять картонные сертификаты на товар. Но пока правоохранители делают вид, что ждут пока вкладчики извлекут из пирамиды немного денег, в реальности В2В “косит” деньги из новых вкладчиков. Как пояснил адвокат объединения “Лещенко, Дорошенко и партнеры” Андрей Кенюк, сегодня в украинском законодательстве отсутствует само понятие “финансовая пирамида”.
Есть комиссия по ценным бумагам, которая следит за инвестиционными проектами. Сумму внесенных наличных денег, к сожалению, мы сейчас не можем посчитать точно. Приблизительно мы можем говорить о сумме выплат. Мы посчитали, что в неделю они делают миллионы гривен выплат процентов.
Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс.
Суд не посчитал необходимым ограничить возможность его передвижения. В рамках дела по благотворительному фонду у него есть только обязательство информировать следствие о своем передвижении. B2B Jewelry – это украинская финансовая пирамида, созданная под прикрытием ювелирных салонов. Основал ее выходец из Винницкой области Николай Гонта. Сначала продавал украшения в Ладыжине, а затем запустил “инвестпроект” по принципу пирамиды.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство “Украинские Новости”, в любом виде строго запрещено. Одного из подозреваемых СБУ просила оставить под стражей, но Печерский районный суд Киева отпустил его под личное обязательство (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу). Компании начала свою деятельность в Ладыжине Винницкой области. Именно здесь и родился глава B2B Jewelry — Николай Гонта.
Говорит, ювелирные изделия В2В дорогие, местным не по карману. Продолжается досудебное следствие по статье — легализация доходов, полученных преступным путем. После масштабных обысков и медиаразоблачений магазины сети B2B Jewelry снова начали открываться в регионах, а львиная доля бизнеса перебралась в онлайн, где активно привлекает новых жертв. Со своей стороны, Ладыжинский суд отказывает в возмещении пострадавшим. Более-менее шансы на справедливость можно получить в столичных судах.
На тот момент он составлял порядка 7% в неделю, в зависимости от того, что приобреталось — ювелирные изделия или сертификат. Расследование деятельности B2B Jewelry длится уже второй год. Однако, пока и сами магазины компании, и сайт продолжают работать и привлекать новых вкладчиков. Финансовая пирамида B2B Jewelry и одноименная сеть магазинов ювелирного завода “Шарм” из Винницкой области снова работают. После подъема в 2018 году и блокировки деятельности летом 2020 года, доверчивым клиентам продолжают продавать сомнительные сертификаты под предлогом безумных процентов от покупки украшений. Как мы выяснили, это произошло благодаря Офису Генпрокурора.
А ее владелец открыто говорит, что имеет бизнес в Турции и не только. Все это – на глазах у СБУ, которая якобы закрыла компанию еще в прошлом году. Кроме того, на финансовую пирамиду работает целая армия адвокатов, которая оперативно отбивает все атаки и попытки допросить свидетелей. Чтобы стимулировать привлечение все большего количества доверчивых украинцев, жаждущих легкого заработка, компания проводила тренинги, поясняя, как эффективнее привлекать новых клиентов.
Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру.
По телефону редактору AIN.UA сообщили, что ближайшая точка открыта все выходные и он может в любой момент приобрести золото, серебро или сертификат. Как отмечается в релизе СБУ, к организации финансовых оборудок причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Сертификаты, подкрепленные золотом или серебром. Клиент покупал бумагу, которую мог «обналичить», получив на его сумму драгоценного металла. Однако, гораздо «выгоднее» было получать проценты — 8% в неделю или 416% годовых.
Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев. Кстати, спортсмены прибыли под магазины на шикарных джипах, а люди прокололи им шины. Сейчас банк остановил операции и заблокировал счета B2B Jewelry. Вся информация была передана в правоохранительные органы. В Службе безопасности объяснили, что именно закрытие магазинов — не в их компетенции.
Презентация собрала множество неравнодушных поклонников изысканных дорогих изделий. Проект B2B Jewelry вызвал особую радость и живое обсуждение у присутствующих. ПроектB2B.Jewelryпредставляет завод Шарм – успешное украинское предприятие, продукцию которого регулярно можно встретить на международных ювелирных выставках. Спонсорский проект B2B привлекает все больше довольных потребителей Запорожья.
Дядин из вложенных 40 тысяч гривен успел вернуть лишь 10. Однако, несмотря на все новые обещания, недовольные остановкой выплат появились еще в прошлом году. Сеть магазинов ювелирного завода “Шарм”, расположенного в Ладыжине Винницкой области, которая работает под вывеской B2B Jewelry, появилась летом 2018 г. Некоторые магазины B2B Jewelry работают до сих пор.
«Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта», — отмечал регулятор. Так, например, в Харькове компанию представляют якобы спортсмены из Винницы. Они всем вкладчикам говорят, что компания обанкротилась и отправляют их домой. Любое копирование, публикация, перепечатка или воспроизведение информации, содержащей ссылку на «Интерфакс-Украина», строго запрещается.
Как правило, в течение нескольких недель начисляется кэшбек за новые покупки, а затем выплаты прекращаются. Будьте внимательны и предупредите об этом своих близких. По данным прокуратуры и налоговой, учредители B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 млн долларов. К организации махинаций были причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Четырех участников масштабной мошеннической схемы подозревают в завладении и легализации средств, добытых преступным путем в особо крупных размерах. Отметим, что B2B Jewelry продавали украшения с кешбэком более 100% и принимали деньги под 400% годовых, гарантом выплат были картонные сертификаты. По данным ГПУ и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. ФОПы были открыты на студентов в Винницкой области. У организаторов финансовой пирамиды нашли целый остров возле Киева и 18 элитных внедорожников.
Ведь такого же спроса почему-то не было у других ювелирных компаний. Однако уже весной этого года журналисты, специально принявшие участие в финансовой пирамиде, по данным “Лиги”, стали получать в свой виртуальный кабинет деньги. Но — только в виртуальный кабинет, с которого вывести средства на карту невозможно.
И сама B2B Jewelry предлагает своим вкладчикам привлекать в систему все больше новых участников и формировать свою собственную пирамиду. Ведь за каждого новобранца человек, уже вложивший свою деньги в пирамиду, будет получать процент с новых вкладов. Таким образом, чем больше вкладчик приведет новых клиентов, тем больше денег может заработать. В зависимости от размера своей собственной пирамиды, инвестору обещают заработок в размере от 8% до 19% от вкладов новичков. Организаторам пирамиды сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем. СБУ арестовала организаторов финансовой пирамиды “B2B Jewelry”.
Они себя везде расписывали как “сеть магазинов”. Ты уперся в это “любой магазин” – а они не были магазином, а были благотворительным фондом и ничего формально по законодательству не нарушали. Им приносили деньги, а они давали бумажку что приняли деньги как благотворительный фонд. Несли деньги в благотворительный фонд о чем и заключался договор. Почему почти через год после выдвижения громких уголовных подозрений в Гонты и его родных все хорошо в СБУ отказались прокомментировать. Правоохранители заверили, что работают дальше и стоит ждать обвинительные акты и передачу дела в суд.
Всего в схеме было задействовано более 50 таких ФОПов, большинство людей, на которых они были открыты, допрошены. B2B предлагает понятные потребителю условия достижения прибыли. С помощью предоставляемых бонусных предложений сеть магазинов отдает покупателю часть своего дохода в виде привлекательного бонуса. Вот только картонки они не продавали – это было свидетельство того что люди принесли деньги в благотворительный фонд. Ну как магазинов – ФЛП всякие под одной вывеской.
Деньги первым вкладчикам поступали путем инвестиций других. По словам одного из вкладчиков, с которым редактор AIN.UA общалась на условиях анонимности, компания приостановила выплаты по сертификатам еще с началом карантина. Основатель проекта — человек, который придумал, как привести украинцев к достатку — Николай Гонта, владелец ювелирного завода «Шарм» из города Ладыжин в Винницкой области. Именно в Ладыжине появился первый салон B2B Jewelry в 2018 году, второй вскоре открыли в Виннице. В Украине рухнула очередная финансовая пирамида B2B Jewelry и обманутые люди пытаются вернуть свои вложенные деньги.
Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в “экономе” составляет 27 тыс. СБУшники же в очередной раз вышли за пределы своих полномочий, так как расследование таких пирамид подследственность ментов или налоговиков, максимум. По своему опыту скажу одно — обычные люди, которые вкладывают свои сбережения в такие проекты, ведутся даже не на рекламу, а на советы близких людей или тех, кому они доверяют.
Двухэтажный коттедж с белым Mercedes во дворе записан на сына Гонты Александра. По данным Bihus.info, клиентов в финансовую пирамиду привлекают двумя способами. Драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
В ходе последних событий в проекте B2B Jewelry стало очевидным, что никаких выплат по существующим сертификатам не будет. Если сумма по вашим сертификатам не существенна для вас, чтобы из-за неё постоянно находиться в напряжении, вы можете отоварить их в магазине пока в наличии есть еще какой-то ассортимент. Компания B2B Jewelry не утруждала себя изготовлением новых изделий и просто закупила их у других производителей и поставила на них наценку от 500% к розничной цене. Хорошая новость в том, что изделия с этих заводов намного качественней, чем у фабрики B2B Jewelry (Шарм). Поэтому вы можете отоварить свои сертификаты и получить пусть и по завышенным ценам, но качественные изделия.
Агент, в свою очередь, переводит этот безнал финкомпании, которая эмитировала эти электронные деньги. Свои проценты на вложенные средства инвесторы получают на банковскую карту через финкомпанию. Через финкомпании также могло проводиться и обналичивание средств. Это люди, которые нуждались в деньгах, например, студенты. Мы допросили лиц, на которых были оформлены ФОПы, около 30 человек. Они говорят, что вообще не имели отношения к их работе.